各位股东：

根据北京师大师慧信息科技有限公司（以下简称“公司”）章程及相关法律规定，公司拟决定召开2019年第一次临时股东会，现将有关内容通知如下：

一、召开时间：2019年11月16日上午9:30

二、召开地点：北京市海淀区新街口外大街19-1，北京师范大学科技集团一层路演大厅

三、与会人员：北京师范大学代表、海滨、陶晓永、欧阳白、张彼得、余跃、吕楷之、李薇薇、李大年、魏星、赫荣威、封欢、戈松、刘瑞香、周秋军、高福文、陈丽、杨帆、张雷、周正、黎杨、刘香云、王玉芳、马莉、董宝山、徐雪鹏、施磊、李芒、张燕珍、王建明、李婷婷、唐继伦、陆仲维、杨玉清、吴磊、李宁、贺涛、刘宇鹏、刘卫平、宋立雄

四、列席会议人员：肖卫国、单仲谋、暴杰

五、主持人：谢爱华

六、记录人：张文超

七、拟通报或审议事项：

1、通报北京师范大学所属企业体制改革工作精神与要求；

2、通报公司经营状况；

3、通报公司法人治理结构变更的事项；

4、审议关于收购个人股权的议案。

八、注意事项：

1、本次会议应由股东本人亲自出席，如因故不能出席的，可以书面委托他人代为出席并行使委托书中所载明的权利；委托人须在委托书中注明授权范围。股东未出席会议、又未委托他人代为出席的，视为放弃本次会议表决权。

2、自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，请携带代理人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记。

3、法人股东的法定代表人出席的，请携带本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，请携带代理人身份证，授权委托书、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证办理登记。

4、联系方式：

联系人：单仲谋-13910233167、张文超-17690791804、戈松-13801222627。

联系地址：北京市海淀区新街口外大街19-1，北京师范大学科技集团。

特此通知，敬请准时出席会议。

 

 

北京师大师慧信息科技有限公司

         2019年10月29日